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HK]新世界百货中国:重选退任董事、发行股份及购回股份的一般授

发布日期:2021-11-25 03:15   来源:未知   阅读:

  閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問,應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證

  閣下如已售出或轉讓名下所有新世界百貨中國有限公司股份,應立即將本通函連同隨附的代表委

  任表格送交買主、承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責,對其準確性或

  完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該

  23頁。不論閣下能否親身出席大會或以網上方式出席大會,務請儘快以電子形式提

  交閣下的代表委任或按隨附委任代表表格印備的指示填妥該表格,並無論如何不遲於大會或其

  樓。填妥及交回委任代表表格後,閣下屆時仍可出席大會或其任何續會(不論是親身出席或透

  2019冠狀病毒病構成的持續風險及作為本公司保障股東健康及安全的控制措施的一部

  份,本公司強烈建議股東以網上方式出席股東週年大會並於會上投票,或委任股東週年大會

  主席作為其代表,代替其親身出席股東週年大會,並如上述指定時間交回委任代表表格,以

  保障股東免受2019冠狀病毒病疫情的影響。鑒於2019冠狀病毒病構成的持續風險及

  作為本公司保障股東健康及安全的控制措施的一部分,本公司強烈建議股東以網上

  方式出席股東週年大會及於會上投票,或委任股東週年大會主席作為其代表,代替

  股東週年大會外,亦可選擇透過網上方式出席股東週年大會。股東透過卓佳電子會

  下因擔心參加大型活動而不願親臨現場的股東,或其他無法親臨現場的海外股東也

  前約30分鐘)開放予登記股東及非登記股東登入(登入資料及安排請見下文),有關

  人,如欲親身或以網上方式出席股東週年大會,則應直接諮詢彼等的銀行或經紀或

  電本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(電話熱線(852)

  (如股東為公司)其正式授權代表,應負責維持充足設備以使其能夠如此行事。儘管

  本公司已提供充足電子設備,任何有關人士於股東週年大會期間無法接入或持續接

  入卓佳電子會議系統,概不影響大會或所通過決議案或大會上進行之任何事務或根

  供委任代表之有效電郵地址,以便作出所需安排。倘未能提供電郵地址,則委任代

  表無法於網上出席股東週年大會及於會上投票。所提供之電郵地址將由卓佳證券登

  記有限公司用作提供透過卓佳電子會議系統出席股東週年大會及投票之登入資料。

  (1)聯絡及指示彼的銀行、經紀人、托管人、代理人或香港中央結算代理人有限公

  司(統稱「中介」)就彼持有股份委任彼為委任代表或企業代表以出席股東週年大會

  及(2)於有關中介要求的限時前提供彼的電郵地址予彼的中介。股東週年大會的安排

  詳情包括進入卓佳電子會議系統的登入資料將由本公司於香港的股份過戶登記分處

  卓佳證券登記有限公司發送予非登記股東提供予中介的電郵地址。倘若沒有登入資

  料,非登記股東將不能透過卓佳電子會議系統參與會議及於會上投票。因此,非登

  席、投票或其他用途承擔任何義務或責任。登記股東及非登記股東透過登入資料於

  卓佳電子會議系統上提交的投票,將為各登記及非登記股東的有效投票,並為事實

  證據。本公司、其代理及卓佳證券登記有限公司將不會就未經授權而使用登入資料

  及交回委任代表表格後,屆時仍可出席股東週年大會或其任何續會(不論是親身出

  送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大

  以電子形式遞交委任代表表格包括進入卓佳電子會議系統的登入資料詳情,已載列

  委任代表無法於網上出席股東週年大會及於會上投票。所提供之電郵地址將由卓佳

  證券登記有限公司用作提供透過卓佳電子會議系統出席股東週年大會及於會上投票

  狀病毒病傳播,及為保障出席大會的股東、本公司員工及持份者的健康和安全,本

  (ii)各出席者必須於整個股東週年大會舉行期間在會場內佩戴外科口罩。請注

  內刊發公告,以通知股東股東週年大會已延期(然而,未能刊發有關公告並不影響

  席退任,惟彼等具資格及願意於股東週年大會膺選連任。趙慧嫻女士及謝惠芳女士

  (3)條,趙慧嫻女士及謝惠芳女士將於股東週年大會退任,惟彼等具資格及願意於

  條而發出有關獨立性之確認書。作為獨立非執行董事,張英潮先生及余振輝先生對

  本公司的運作及業務有深入的了解,多年來給予本公司客觀意見和獨立的指導,以

  及持續對其角色作出堅定的承諾。董事會認為張英潮先生及余振輝先生長期的服務

  不會影響其獨立的判斷,以及同意張英潮先生及余振輝先生具有所需的品格、誠信

  和經驗,以繼續履行獨立非執行董事的角色。董事會認為重選張英潮先生及余振輝

  職務表現滿意。彼等透過行使獨立非執行董事審查及監查功能,於正直有效的董事

  會中為股東權益作出貢獻。董事會認為張英潮先生及余振輝先生將會繼續以彼等各

  合董事會、本公司及股東的整體利益。建議批准重選張英潮先生及余振輝先生連任

  名委員會建議重選前述的各退任董事即張英潮先生、余振輝先生、趙慧嫻女士及謝

  決議案,批准授予董事發行授權以配發及發行不超過該決議案獲通過當日已發行股

  的獨立決議案而擴大,將根據發行授權發行及配發的股份總數加入本公司根據購回

  授權可購回的股份總數。授出發行授權將會使董事於對本公司有利時更靈活地發行

  的另一普通決議案,批准授予董事購回授權以購回不超過該決議案獲通過當日已發

  式進行,除主席以誠實信用的原則決定,准許純粹與程序上或行政事宜有關的決議

  案,以舉手形式表決除外。據此,所有於股東週年大會上所提呈之決議案將以投票

  任何股東大會上以投票方式表決,則每名親身或其正式授權代表(倘股東為公司)或

  其委任代表出席的股東每持有一股繳足股份即可投一票,惟就上述情況而言,於催

  任代表表格印備的指示填妥該表格,並無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會

  司香港股份過戶登記分處-卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號

  員會成員。張先生擁有逾40年證券業經驗,彼於1991年與日本的三菱東京UFJ銀行

  共同成立和昇集團,並一直擔任其董事。張先生目前擔任倫敦證券交易所上市公司

  Limited的執行董事及副主席。於1991年成立和昇集團前,彼曾擔任詹金寶

  交易所上市之公司)之獨立董事。彼曾擔任中核國際有限公司、綠地香港控股有限

  公司、和記電訊香港控股有限公司以及TOM集團有限公司之獨立非執行董事,該等

  務合約,除非任何一方於事先一個月發出書面通知或與董事會互相協定的其他期限

  當彼停止出任董事職務時自動終止。彼須根據章程細則輪席退任。張先生之酬金包

  括董事袍金,每年由董事會根據股東於本公司的股東週年大會之授權及按彼於本公

  余先生亦曾任權威金融集團有限公司的獨立非執行董事。彼為中國支付通集團控股

  有限公司(前稱「奧思知集團控股有限公司」)之創辦人及曾任其主席及執行董事,該

  等公司均為香港聯合交易所有限公司上市之公司。於創立奧思知集團前,余先生曾

  務合約,除非任何一方於事先一個月發出書面通知或與董事會互相協定的其他期限

  當彼停止出任董事職務時自動終止。彼須根據章程細則輪席退任。余先生之酬金包

  括董事袍金,每年由董事會根據股東於本公司的股東週年大會之授權及按彼於本公

  公司(「新世界發展」,及其附屬公司(包括本公司)統稱「新世界發展集團」)執行董

  事。趙女士於2004年加入新世界發展集團,現為新世界發展人力資源高級總監。趙

  女士負責規劃及推動新世界發展集團全方位人力資源策略及政策,包括人才招聘,

  人才發展及管理、薪酬福利及人力資源夥伴服務。於加入新世界發展集團前,彼曾

  於資訊科技及通訊科技服務業及地產發展業內的知名企業擔任管理工作。趙女士畢

  業於香港中文大學,現為香港特許秘書公會及特許公司治理公會會士。趙女士於人

  約,除非任何一方於事先一個月發出書面通知或與董事會互相協定的其他期限而終

  彼停止董事職務時自動終止。彼須根據章程細則輪席退任。趙女士之酬金包括董事

  袍金,每年由董事會根據股東於本公司的股東週年大會之授權及按彼於本公司之職

  加入本公司,於2019年獲委任為董事會轄下執行委員會成員。主要負責監督本公司

  外,謝女士還全面協同另一位本公司聯席首席執行官負責公司整體運作,推動公司

  法律事務管理、企業風險體系構建、企業管治、新項目管理與規劃方面擁有豐富的

  經驗,在人力資源整體戰略、人才發展規劃及企業行政管理方面具有多年的閱歷。

  約,除非任何一方於事先一個月發出書面通知或與董事會互相協定的其他期限而終

  彼停止董事職務時自動終止。彼須根據章程細則輪席退任。謝女士之酬金包括董事

  袍金,每年由董事會根據股東於本公司的股東週年大會之授權及按彼於本公司之職

  度,彼之酬金應包括本公司董事袍金20,137港元及本集團之其他稅前酬金人民幣

  及股東之最佳利益。購回或會增加本公司的資產淨值及╱或每股盈利(視乎當時市

  群島法例規定,合法地動用可作該等用途的資金。開曼群島法例規定,倘本公司可

  露的狀況而言)。然而,董事並不建議過度行使購回授權而導致對董事認為本公司

  發展擁有權益的股份中擁有權益。周大福(控股)有限公司(「周大福控股」)持有周大

  N201(博覽道入口)舉行股東週年大會(「股東週年大會」),以處理下列事項:

  股東週年大會將以混合會議方式舉行,本公司股東(「股東」)除可按慣例親身出席股東週年大會

  外,亦可選擇透過網上方式出席股東週年大會。股東透過卓佳電子會議系統於網上出席股東週年

  大會,將被視為正式出席並計入股東週年大會法定人數。股東將可透過卓佳電子會議系統實時觀

  看視頻直播、提交問題並就決議案投票。有關以電子設備以電子形式出席及參與股東週年大會詳

  登記,期間將不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。為確定享有出席股東週年大會的權利及資

  格,並於會上投票的股東身份,所有過戶文件連同有關股票及已填妥之過戶表格須於

  凡有權出席股東週年大會及於會上投票的股東均有權委任一名或多名代表代其出席大會,並代其

  如屬任何股份之聯名登記持有人,任何一名有關人士可親身或由受委任代表就相關股份於股東週

  年大會上投票,猶如彼為唯一有權投票者,惟倘多於一名該等聯名持有人親身或由受委任代表出

  席股東週年大會,則僅上述出席人士中就相關股份於股東名冊排名首位之人士有權就該股份

  委任代表表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有),或經核證之有關授權書或授權文件副

  15分或之前)送達本公司之香港股份過戶登記分處-卓佳證券登記有限公司,地址為香港

  股東填妥及交回委任代表表格後,屆時仍可出席股東週年大會或其任何續會(不論是親身出席或

  上熱帶氣旋警告信號生效,則大會將順延舉行,並就有關大會另行安排的詳情再度發表公告。本

  公司將會分別於本公司網站及聯交所網站刊發公告,通知股東有關重新安排之會議日期、時間及

  謝惠芳女士將於股東週年大會退任董事,惟彼等符合資格並願意膺選連任。上述退任董事的詳細

  於本通告日期,非執行董事為鄭志剛博士及趙慧嫻女士;執行董事為張輝熱先生及謝惠芳女士;

  請參閱本通函第1頁有關於股東週年大會上為預防及控制2019冠狀病毒病的傳播而實施的措施,包

  2019冠狀病毒病構成的持續風險及作為保障股東健康及安全的控制措施的一部分,本公司強烈

  建議股東以網上方式出席股東週年大會並於會上投票,或委任股東週年大會主席作為其代表,代替

  其親身出席股東週年大會,並如上述指定時間交回委任代表表格,以行使彼於股東週年大會上投票